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中国金融界最大丑闻她卷走34亿融资却栽在闺密手上

※发布时间:2019-10-6 20:52:53   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  A股上市公司博信股份董事长罗静,在中国被封为“商界花木兰”,因被指涉及规模高达34亿人民币的金融诈骗,遭其闺密举报后被。背后更牵涉京东、苏宁等十多家机构的供应链资金,国内商圈。

  据《中国经济网》报道,罗静,中国籍,出生于1971年,执掌3家上市公司,分别是上市公司承兴国际控股、A股上市公司博信股份和新加坡上市公司Camsing Healthcare。2018年她在木兰汇俱乐部“最具影响力商界女性”评选中,力压东方园林董事长何巧女以及格力电器董事长董明珠,得票第一。

  据此前博信股份公告称,公司于7月5日收到《上海市杨浦证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市杨浦刑事,相关事项尚待机一步调查。

  7月8日,诺亚财富在美股开盘前发布公告,承认旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金,为承兴国际控股相关第三方提供了34亿人民币的供应链融资,管理的基金名称是“创世核心企业集定私募基金”。歌斐资产表示,已知的信息是,此案件是精心策划、酝酿多年的诈骗案件。

  罗静的闺密、诺亚财富创始人汪静波还在内部信透露,这笔基金为承兴国际相关第三方公司就其与京东之间的应收帐款债权提供供应链融资。

  不过,汪静波的说法遭到京东的极力否认。京东方面否认与承兴之间应收帐款合约的真实性,并称,“近期在警方调证过程中”警方出具了多份所谓承兴与京东未结帐款的确认函,经核实均为伪造。

  一夜间,诺亚财富和京东成为这起人民币34亿人民币私募基金爆雷案主角。双方相互和推诿,并扯出多家机构的供应链金融监管,令这场踩雷事件演变成一场资本大戏,剧情扑朔迷离,有如一场罗生门。

  诺亚财富踩雷承兴国际事件的起源,要从罗静被上海警方刑事说起。据《金融界》报道,多方消息确认,罗静是在闺密、诺亚财富创始人汪静波的办公室被抓的。早在6月19日,罗静就已腾挪无周公解梦和死人说话力,在确认公司流动性无法通过其个人能力解决后,希望能找到新的资金注入解决困境。

  两人作为商界密友,汪静波旗下的诺亚财富下属一支基金已为罗静的承兴国际发行接近34亿元的产品。“罗静希望能再发数十亿的产品,为供应链公司注入流动性。”消息人士说,面对罗静这样天方夜谭的要求,汪静波忍无可忍,当场选择报警,警方在汪静波办公室内将罗静带走。

  据《南方都市报》披露,罗静和汪静波两位商界名女人,不但都是商界女性俱乐部“木兰汇”,还同为“70后”,仅相差一岁,连创业历程也有着相似轨迹。除了同为商界名人、同为“商业木兰”常客,两人也是商界伙伴。

  此次爆雷的产品为“创世核心企业集定私募基金”,底层资产是承兴国际与京东的应收帐款。诺亚财富与京东之间的争论焦点,为应收帐款真实与否?“应收帐款抵押只是,上市公司股权质押才是实质。”五道口供应链研究院院长鲁顺说。

  至于诺亚财富对应收帐款是否知情,鲁顺分析两种情况:一是诺亚财富与承兴国际合谋,将伪造的应收帐款包装成供应链金融产品;二是承兴国际通过的应收帐款,诺亚财富。

  然而,此案不是特例,自2017年以来,国内最大的九家第三方财富管理公司中,有七家20多个产品踩雷,涉案金额135亿人民币。专家指出,曾一度被炒热的“第三方财富管理模式”,现在陷入违约爆雷的泥淖,成为继P2P网借贷后的另一大中产财富绞肉机。